公告編號：2020-001

南京化學(xué)試劑股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連
帶法律責(zé)任。


一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2019年12月31日
2.會議召開地點：南京化學(xué)試劑股份有限公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2019年12月24日以電話方式發(fā)出
5.會議主持人：董事長張憲偉先生
6.會議列席人員：監(jiān)事會成員、董事會秘書及其他高級管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次董事會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法
規(guī)和《南京化學(xué)試劑股份有限公司章程》的規(guī)定。


（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。


二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及董事會秘書的議案》

1.議案內(nèi)容：
經(jīng)董事長提名，聘任王志剛為公司總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,
組織和實施董事會決議，任期為一年，自2020年1月1日起；聘任王雄為公司


公告編號：2020-0012020年1月1日起。


公告編號：2020-0012020年1月1日起。


2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

1.議案內(nèi)容：
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任吳友建、王紀(jì)清、吳紅芬、高歌4人為公司副總經(jīng)理，
其中，吳紅芬兼任財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負(fù)責(zé)人），以上聘任任期為一年，自2020年1
月1日起。


2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄
《南京化學(xué)試劑股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》。


南京化學(xué)試劑股份有限公司
董事會
2020年1月3日